정기 주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 24조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2023년 3월 14일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 87길 25, HB빌딩 8층 (60인실)
3. 회의목적사항
   <<보고 안건>> 감사보고 및 영업보고 등
   <<부의 안건>>
   – 제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
   – 제2호 의안 : 결손금 처분안 승인의 건
   – 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (신주인수권 규정)
   – 제4호 의안 : 이사 재선임 및 신규 선임의 건
   – 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   – 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
   
4. 주주총회 참석 시 준비물
   – 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감증명서, 공증용위임장
   – 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날인 공증용위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 인감증명서, 대리인의 신분증
   – 서면행사: 서면에 의한 의결권 행사(인감날인), 인감증명서, 공증용위임장
5. 의결권 행사에 관한 사항
   주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 대리인을 통해 간접행사해 주시기 바랍니다. 또한 서면에 의한 의결권 행사도 가능합니다.
6. 기타사항
   참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 첨부서류
1. 위임장
2. 서면에 의한 의결권 행사
3. (공증)위임장
4. 정관 변경 내역
5. 이사 후보자 약력사항

2023년 02월 27일

주식회사 엔쓰리엔 대표이사 남 영 삼
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이 승 열