주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 24조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
- 일 시: 2021년 3월 30일(화) 오전 10시
- 장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 22길 이룸센터 2층 교육실1
- 회의목적사항
<<보고 안건>> 감사보고 및 영업보고
<<부의 안건>>
– 제1호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
– 제2호 의안 : 이사 재 선임의 건 (사외이사 1명)
– 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건 (사내이사 1명)
– 제4호 의안 : 이사 신규 선임의 건 (사내이사 1명)
– 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
– 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
– 제7호 의안 : 임직원 주식매수 선택권 부여의 건 - 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감증명서, 공증용위임장
– 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날인), 공증용위임장,
주주의 인감증명서, 대리인의 인감증명서, 대리인의 신분증
– 서면행사: 서면에 의한 의결권 행사(인감날인), 인감증명서, 공증용위임장 - 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 대리인을 통해 간접행사해 주시기 바랍니다. 또한 서면에 의한 의결권 행사도 가능합니다. - 기타사항
참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 첨부서류
1. 위임장
2. 서면에 의한 의결권 행사
3. (공증)위임장
4. 사외이사 및 사내이사 후보자 약력사항
5. 주식매수선택권 부여 내역
2021년 3월 16일
주식회사 엔쓰리엔 대표이사 남 영 삼
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지 성 규