정기 주주총회 소집 공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 24조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아래 –

  1. 일시: 2020년 3월 30일(월) 오전 10시
  2. 장소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 22길 이룸센터 2층 교육실2
  3. 회의목적사항
    <보고 안건> 감사보고 및 영업보고
    <부의 안건>
    – 제1호 의안: 제21기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    – 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)
    – 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    – 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
  4. 주주총회 참석 시 준비물
    – 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감증명서, 공증용위임장
    – 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날인), 공증용위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 인감증명서, 대리인의 신분증
    – 서면행사: 서면에 의한 의결권 행사(인감날인), 인감증명서, 공증용위임장
  5. 의결권 행사에 관한 사항
    주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 대리인을 통해 간접행사해 주시기 바랍니다. 또한 서면에 의한 의결권 행사도 가능합니다.
  6. 기타사항
    참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2020년 3월 13일

엔쓰리엔 주식회사 대표이사 남영삼
명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 지성규